Tableau des comptes bancaires privés et de sociétés relevant de Monsieur Andrew Wang- incluant sa famille dans des agences bancaires situées en Suisse ayant été gelés par décision judiciaire
Date du gel Nom du titulaire Nos de comptes Total du solde gelé
20/06/2001 Wang cha Hsin - Geneva EFG n°515.480 Knight - 177.316,20 US$
25/06/2001 idem- Zurich LEU n° 766.054.5 Purple - 9.839.085 US$
25/06/2001 Idem -Geneva Darier Hentsch T.D.M n° 230.555 Kadoghan- 19.774.926 Euros
25/06/2001 idem Zurich BANK LEU n° 5287 Solar- 53.801.785 US$
27/06/2001 idem -Zurich BANK Julius Baer n° 301.2604 ABUNDANCE- 149.259.860 US$
27/06/2001: idem- Geneva Lombard Odier n° 37.738 AO/CO CUSTODIAN- 58.881.958 US$
30/06/2001 idem- Zurich Rothschild Bank n° 65321 - 44.315.995 US$
03/07/2001 Euromax Ltd- UBS n° 710.741 SUB ACC n° 710.781- 685.539 Euros
03/07/2001 Euromax Ltd- Zurich UBS PO n° 091.541- 229.411 Euros
04/07/2001 Kou Li Hen- Zurich UBS PO N° 60583 - 17.377.411 US$
04/07/2001 Kou Wen Tien - Zurich UBS n° 63760 - 7.219.234 US$
12/07/2001 Wang cha Hsin- Zurich BSI SA Lugano n° 91.783 Aviano- 29.875.619,90 FS
26/06/2001 Middleburry Ltd- Zurich Bank Vontobel n° 6175?- 50.331.504 FS
13/07/2001 Middleburry - Geneva HSBC Republic Bank n° 290301309269 – 31.099.057 US$
Nombre de comptes personnels gelés: 26
Nombre de comptes de sociétés gelés: 7
Total des comptes gelés: 33
Montant total des soldes gelés: 633.252.251,80 US$
Sigles des monnaies: FS: Francs Suisses- Euros- US$: dollars US
Etat connnu des opérations de transfert sur les comptes connus d'Andrew Wang -septembre 2006)
15/10/1991: UBS n° 955591 KD- transfert de 17.588.141 US$ au compte de Mr Kuo Li Hen
15/10/1991: UBS n° 955590 KC-transfert de 28.000.000 US$ de décembre 1991 à septembre 1993
31/05/1994: UBS n° 956932 TB – Transfert de 24.437.600 US$
27/04/2001: LGT n° 58122- 1.103.078 US$- 2 transferts ce jour plus un autre le 01/05/2001
16/04/2001 EFG n° 241.170 Perrier- transfert de 17.785.215.95 US$
25/03/1994- BNP n° 30004-0567-08211- 10.000.000 FS en 2 transferts
02/10/1992 SUNRISE BANK OF CA.n° M-602508 – 3.411.800 US$ (placement en titres)
10/06/1993- SBC N° 201476- transfert de 3.500.000 US$
08/09/1993- Morgan Guaranty Trust n° A22763- transfert de 5.000.000 US$
22/06/1994 INVESTMENT BANK ZURICH- transfert de 150.000 US$ à Global Realty Ltd
14/07/1994 BANK LEU n° 9020-24992-4- transfert de 500.000 US$
12/12/1995 BANK LEU n° 9020-24992-4- transfert de 500.000 US$
19/08/1997 BANK LEU AG n° 9020-24992-4- transfert de 1.434.500 FS
31/05/1994- Zurich UBS n° 52527- transfert de 7.320.000 US$ x 4= US$ 29.280.000 ( aux 4 enfants de A.Wang)
13/08/1996- Zurich UBS n° 757.378- transfert de 2.000.000 US$ à Yeh Cha Bin et Kou Chun Lan
18/02/2000 Zurich UBS n° 703.709- 8.340.328 US$ à Andrew Wang)
21/12/2000 Pictet Bank & Trust n° 189.037- 2 transferts: 1.9035.338 euros et 320.000 euros
17/05/2000 Deutsche Bank n° 661891000814- transfert de 250.000 US$
12/12/2000 Deutsche Bank n° 661891000814- transfert de 15.830.130 US$
23/05/2000 Deutsche Bank n° 661891000814- transfert de 34934,91 US$
19/04/2001: Deutsche Bank n° 661891000814- transfert de 375.000 US$
23/05/2001 Deutsche Bank n° 661891000814- transfert de 3493,.91 US$
(TOTAL des transferts repérés: 16.524.999,82 US$
A ajouter ce transfert supplémentaire reçu après la liste ci-dessus:
16/05/2001: Banca Del Gottardo n° 195.472- transfert de 5.388.000 US$
Remarques complémentaires des enquêteurs:
Après mai 2001: total approximatif des transferts connus à identifier: environ 60 millions de US$.
Répartition en termes monétaires des transferts: 40.801.294,59 US$ et 19.355.338 euros
Eléments nouveaux reçus:
Total des 20 comptes gelés de Bruno Wang: 526.500.000 US$
Création de comptes bancaires secrets et noms des sociétés fictives de couverture:
07/12/1992: compte au nom de Bucellati International
18/10/1994: compte au nom de Sableman International
21/12/1994: compte au nom de Middleburry International
Une autre société domiciliée aux Iles Caimans a été créée en 1991 avec un compte bancaire à l'agence UBS locale: nom de la société: KIKENNY Ltd
Quelques opérations mises hors liste indiquée ci-dessus:
Le 15/10/1991: le compte Euromax Ltd- UBS n° 710.741 SUB ACC n° 710.781 qui avait le 14 octobre un solde de 340.533.140 US$, alimenté par 7 transferts d'un total de 140.888.900 US$ en provenance du compte de la société THOMSON à la banque INDOSUEZ est débité de la somme de 123.535.190,55 US$.
Le 27 septembre 1993: le compte de la banque INDOSUEZ de Thomson envoie au compte EUROMAX Ltd la somme de 4.760. 461 Francs suisses.
Le 18 février 2000: le compte EUROMAX est débité de 8.340.328 US$. Son solde indique après l'opération un montant de 207.498.698,29 US$.
Le 21 décembre 1994: Andrew Wang ouvre à Zurich le compte UBS n° 377373 au nom de la société Middleburry Ltd
Le 3 mars 1998: Andrew WANG ouvre le compte UBS n° 204.000 à Zurich au nom de la société Middleburry Ltd.
Le 5 janvier 1995: le compte UBS n° 377 373 de la société Middleburry Ltd reçoit 29 transferts en provenance de la société THOMSON pour un total de 122.546.720 US$
Le 20 octobre 1996: le compte UBS n° 377 373 de l'UBS au nom de la société Middleburry Ltd reçoit de la société THOMSON 12 transferts pour un total de 125. 786.004 Francs suisses, soit à l'époque l'équivalent de 144.770.399,60 US$.
Le 13 septembre 1993: la somme de 77.601.165 US$ est transférée du compte UBS n° 60581 appartenant à Andrew Wang au compte d'Andrew Wang UBS n° 955591 KD. Il s'agit de sommes visiblement destinées à des destinataires taiwanais, de l'avis de la Justice taiwanaise.
Le 9 septembre 1998: Le compte UBS n° 204.000 de la société Middleburry Ltd reçoit 7 virements pour un total de 78.248.378 Francs Suisses de la part de la société THOMSON.
